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第117章
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400家企业受骗的惊天FDA骗局
【案例导读】
中国企业想走出国门，把产品销往世界，但务必注意骗子，特别是名声很大的骗子……
【案例正文】
连日来，北京及广东的一些媒体纷纷发出报道，指北京一家中介公司假借帮助国内企业产品办理美国FDA认证，制造出一场“惊天骗局”，受骗企业可能有400多家，金额达数百万美元。
…举报方：一万美金换来一纸假FDA证书
记者找到本次事件的举报方——北京脑康生物科技有限责任公司。据公司副总裁张女士介绍，公司的新产品“脑力智宝胶囊”是经卫生部批准的保健食品，准备通过正规渠道进入美国市场。正在此时，他们遇到了查尔斯？巴特公司。据该公司称，任何一种食品、保健食品、草药增补剂等等欲在美国市场销售，必须首先通过美国食品与药物管理局（FDA）的认证。
张女士说：“国内到异地市场销售产品的操作模式就是先要申报，做各种审批，所以一开始我们没有丝毫怀疑，就同意委托他们代办FDA认证，费用是1万美金。”
4个月后，查尔斯？巴特公司的董事长乌？巴特尔及首席代表等人来到脑康公司，很郑重地递上一份英文的文件，称这就是认证书。可熟悉英文的脑康公司技术总监（骗术研究网 163164 ）周波一看，这份所谓“认证书”根本就不是FDA签发的。为慎重起见，脑康公司又咨询了一些专家和美国大使馆商务处，都得到了同样的答案。
美国FDA官员特意做出了书面声明，核心内容有三条：一是美国从来没有让中国的中草药获得FDA认证（原因在于用西药论检中草药的每一种成分是检验不通的）；二是保健品或食品增补剂在美国市场根本不需要FDA事先的审批；三是FDA从来没有授权任何第三方发放任何证件允许保健食品或中医药品进入美国。
而此时对方却搬出合同，振振有词地说：条款上又没规定要有FDA颁发的认证书，这属于我们额外赠送你的，不愿意要就扔了吧。
张女士说：“虽然他们在起草合同时设计了陷阱，但是如果事先根本不需要通过审批手续，又何来这个‘申办美国FDA营养增补剂’的委托合同呢？合同本身就是谎言。除了这个所谓‘认证书’，查尔斯？巴特公司所做的工作就是出了一份纸包装盒的设计图，简单粗糙不说，连公司的标识用的都是过时的，难道这就值1万美金吗？”
…媒体求证：“骗子公司”利用FDA赢利几何
在查尔斯？巴特公司的自我简介资料上说：“至2000年11月底，我们已成功代理了中国400多家企业近500种名优中医药品和保健品通过了美国FDA认证，占所有FDA批准的中医药的95％。”有媒体记者算了一笔账：就按其最低报价1万美金来计算，一共有500多万美金落入查尔斯？巴特公司的腰包。
广东“潘高寿”系列产品是列在查尔斯？巴特公司“卓越业绩”中的代表，而据媒体向“潘高寿”胡经理求证的结果是：当时是乌巴特尔想用“潘高寿”的产品取代他们以前的代理产品，“潘高寿”便委托他们做进口美国的手续。后来他们为拉拢客户、诱导客户，说“潘高寿”通过了FDA认证，还获得了美国药证号（NDC）等都是不符合事实的。
国家药品监督管理局安全监督司药品评价处张处长在接受电话采访时说：“美国实行的是事后监督，有经销商买你们的产品就行了，但FDA可能会抽查，如果产品违犯了他们的规定，他们会处罚你。国内的中介机构办理或代办FDA认证的是骗子，咱们国家的药品至今没有一个产品在美国获得FDA认证并进入美国市场。保健品按营养补充剂进入美国市场，是不用FDA批准的。”
…被告公司：某些媒体报道失实，我们准备起诉
被指为“骗子”的中皇国际开发管理集团北京查尔斯？巴特商务咨询有限公司，至今却没有显出任何“理亏”的模样。
5月18日，查尔斯？巴特公司授权三家律师事务所的律师发表声明，认为“近日来某些媒体不负责任地发表严重失实、误导读者的文章，其行为严重损害了授权人的合法权益”，并称“保留通过法律途径维护合法权益的权利”。
当记者5月21日晚拨通律师于凌宽的电话时，于律师称正在为查尔斯？巴特公司起诉有关媒体做准备工作。而众多媒体的报道究竟有哪些地方属于“严重失实”，查尔斯？巴特公司拒绝现在透露，只是称，会在适当的时候举办新闻发布会。
据率先报道此事的某报记者透露，他已接到该公司发来的律师函，但该记者认为，对方在律师函中提出的所谓“反驳”根本不具说服力。
…工商局：虚假宣传已被认定，其他问题有待深查
脑康公司与记者曾经联络过查尔斯？巴特公司称代办过FDA认证的若干家企业，有的刚刚恍然大悟，说：“啊，原来我们上当了！”有的早已明白，但是无奈地说：“我们厂在外地，哪有时间精力和他们天天斗啊。”还有一种想法是：别闹大了，弄不好反而让消费者认为我们的产品有问题，得不偿失。或许这些就是查尔斯？巴特公司从事此项业务5年、直到今天才“翻船”的原因之一。
脑康公司在向媒体举报的同时，还向国家工商总局递交了一份投诉。目前，查尔斯？巴特公司因涉嫌虚假宣传及其他违法行为，已被注册地所在的西城工商局立案调查。
负责此案的北京市工商局西城分局经济检查科科长李京明说，脑康公司得到的“认证书”是查尔斯？巴特公司出具而非FDA颁发，这一事实已经得到确认，目前他们正在加紧调查取证。据查尔斯？巴特公司称，曾为北京同仁堂代办FDA认证，而据工商部门查证，同仁堂与该公司签署的只是购销合同，而非代办FDA认证的委托合同。李京明认为，仅就从同仁堂取证的结果来看，查尔斯？巴特公司的广告宣传肯定是存在问题的。
至于查尔斯？巴特公司除虚假宣传之外是否还有其他违法问题，李京明认为在调查结束之前，还不能最后定性。媒体报道中提到的一些证据，包括美国FDA官员的声明和国家药监局官员的谈话，在实际取证之前，还不能作为工商部门做结论的依据。继续进行取证的企业，还需要3至5家。李京明说，“中药进入美国市场是否需要FDA认证以及究竟应该办理哪些手续”这一关键性问题，目前他们还没有得到最确切的答案。李京明呼吁，国家有关卫生医药部门应该给出一个明确说法，公示告之。
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第118章
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北京三金融巨骗诈骗亿元案
【案例导读】
撑死胆大的，饿死胆小的，看完这篇案例，您就理解了……
【案例正文】
北京市第一中级人民法院对祖峰等人亿元人民币金融诈骗案进行公开宣判。祖峰等三名被告人被一审判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。
法院经审理查明，二00一年四至五月间，祖峰、孙亮、孙连生等通过中间人诱使北京首钢股份有限公司在上海浦东发展银行北京分行翠微路支行存款人民币一亿元。此后，他们利用开户申请书及空白转帐支票，并私刻了首钢公司的印章，伪造了转帐支票和委托贷款手续，骗取该支行向北京德阳房地产开发公司贷款人民币七千万元。
此外，祖峰等人还分别参与了从一九九七年三月至二000年十月间的九起金融诈骗活动。他们以支付高额利息为名，在中国工商银行王府井分理处、中国农业银行天津分行等多（骗术研究网 163164 ）家银行，使用伪造的银行转帐支票、银行金融凭证、贷款手续，诈骗九千余万元。
法院认为，祖峰、孙亮、孙连生的行为已分别构成票据诈骗及金融诈骗罪，故依法作出上述判决。
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第119章
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县政府掉进巨骗挖设的投资陷阱
【案例导读】
朱润葵被绑架解救后为何再进公安局？曲折离奇的案情，期待您的关注：
【案例正文】
2003年8月1日上午11时许，一名叫肖贻谷，自称联邦储备银行美国同达技术投资集团公司员工的男子，闯进长沙铁路公安处长沙车站派出所值勤室内称，7月31日16时左右，该公司董事长朱润葵在长沙火车站第四候车室内，遭四五名不明身份的人绑架，至今下落不明。经仔细询问，肖贻谷反映了一条线索，一名叫田自明的男子因债务纠纷曾找过朱润葵。朱润葵失踪后，田自明在7月31日18时左右用手机与朱的同事陈见联系，要陈见等人交5万元现金便放人。8月1日上午11时，因陈见等人没有筹到5万元现金，田再次与陈联系，声称只要交两万元现金就放人。
事关重大！公安处领导当即指示刑警支队组织力量，开展侦查。该处刑警支队支队长马长巍、副支队长魏强立即组织10余名侦技人员赶赴长沙火车站，迅速开展侦查。
8月1日18时许，在侦查员的授意下，陈见再次拨通田自明的手机，声称已准备好两万元现金，要求与人质朱润葵通话（骗术研究网 163164 ），在确认人质安全后交钱。在通话中，侦查员巧妙问话，获取了朱润葵被关在长沙市某招待所的准确信息。10多名民警迅速赶到该招待所311房，将人质朱润葵安全解救，并当场抓获犯罪嫌疑人田自明、蔡东兴。田自明、蔡东兴对策划、组织非法拘禁朱润葵的犯罪事实供认不讳。
然而，在审查过程中，侦查员发现，受害人朱润葵却是一打着“招商引资”的幌子，采取欺诈手段，骗取施工单位资金200余万元，造成施工单位巨大经济损失的诈骗巨头！田自明等非法拘禁朱润葵，就是为了讨要拖欠的工程款项16万元。据湘潭县公安局的办案民警介绍，像田这样上当受骗的施工单位和个人达到了上百个！
优惠条件迷住政府官员
2000年9月，湖南湘潭县政府组团参加了厦门秋季招商引资交流会。会上，通过洽谈，引进了一个外商投资项目——“飞鹰湖度假村工程”，并与外商——澳大利亚阿科普国际有限公司（以下简称阿科普公司）签订了一份投资合作意向书。
据湘潭市招商局、工商局提供的资料表明，澳大利亚阿科普国际有限公司是一家境外公司，湘潭南方公司系阿科普公司的子公司。此公司于2000年12月1日，由阿科普公司长沙办事处向市工商局申请登记注册，公司董事长朱润葵由阿科普公司总裁任命，公司性质属外商独资企业，办公地址设在湘潭县武装部院内，共有员工约20人。
接着，阿科普公司在长沙就工程项目的土地征收等具体事宜与湘潭县乌石镇政府签订了一份较为详细的合同书；合同书中规定阿科普公司每年向湘潭县有关方面交纳一定的管理费用，标准为前3年每年3万元，后47年为每年8万元。
而一封来自澳大利亚和新西兰银行集团的复函，更让有关领导喜出望外：“我们荣幸地证实上述公司的董事于1998年在澳大利亚和新西兰银行集团设立账户。账户运行情况满意，他们是集团公司的（包括阿科普国际有限公司）成员，是有能力的、可信赖和不轻许诺言的。个人和公司净资产超过2500万美元。”
优惠的合同条款，加上该公司“强劲”的资金后盾，2000年11月15日，该公司就顺利地得到了湘潭市招商局的批准，并持批文于2000年12月1日在湘潭市工商局注册登记成立了“湘潭南方旅游实业有限公司”，负责对该项目的开发。至此，所谓的“飞鹰湖度假村工程”成为了湘潭市规模较大的外商投资项目。该项目占地总面积为800亩，其中水面600亩。开发内容包括有宾馆、民族风情岛、水上乐园、模拟猎场、恐怖鬼谷等13项，投资规模为1。3亿元人民币，其中一期工程即旅游度假村投资为6000万元人民币。
发包工程频设陷阱
在朱润葵等人一手操持下，数十家施工单位相继入场施工。就在当地政府正在为找到了一条“借鸡生蛋”的捷径而自得时，空手套白狼的把戏却早已悄然上演。
2001年7月份，湘潭县有关单位及一些新闻媒体相继收到了一些施工单位的报案书。信中反映，有30多家单位按合同进场施工并已完成一部分工程量，但当这些单位的工地代表到该公司要求按合同支付备料款及进度款时，却被朱润葵等人以各种借口推托。这些施工单位投入的资金从几万到几十万元不等，有的施工单位工地代表为此苦不堪言，遂联名强烈要求取缔南方实业有限公司，并对朱润葵等绳之以法。
湘潭县公安局当即介入，调查发现，“飞鹰湖度假村”项目一直未在市、县计委立项，也未到建设、规划部门报建，未经国土部门审批。南方公司以外商投资项目为名，使用假的外资进账项目诱骗施工单位进场施工，违反工程建设法规，违规向外招标发包，共诱使37个施工单位进场施工，完成工程量400多万元。由于南方公司未真实履行合同，未注入任何工程资金，致使施工无法继续进行，造成施工单位共约600多万元的经济损失。当地村民蒙受了约48万多元的土地补偿、青苗补偿的损失。
因注册资本不到位，湘潭南方实业有限公司已于2001年10月被湘潭市工商局决定注销，并吊销了营业执照。2001年11月底，湘潭县公安局完成了对南方公司涉嫌合同诈骗一案的初步调查，并决定对相关人员采取强制措施。然而此时，该公司已人去楼空，董事长朱润葵也不�