¡¶´´ÒµÖ®³õÄã²»¿É²»ÖªµÄÈÚ×Ê֪ʶ¡·

ÏÂÔر¾Êé

Ìí¼ÓÊéÇ©

´´ÒµÖ®³õÄã²»¿É²»ÖªµÄÈÚ×Ê֪ʶ- µÚ38²¿·Ö


°´¼üÅÌÉÏ·½Ïò¼ü ¡û »ò ¡ú ¿É¿ìËÙÉÏÏ·­Ò³£¬°´¼üÅÌÉ쵀 Enter ¼ü¿É»Øµ½±¾ÊéĿ¼ҳ£¬°´¼üÅÌÉÏ·½Ïò¼ü ¡ü ¿É»Øµ½±¾Ò³¶¥²¿£¡
£ÉèÏëһϣ¬Èç¹ûÈÚ×ÊÍê³Éºó£¬ÆóÒµµÄ¶­Ê»áÅú×¼ÁËÒÔÏÂij¸ö¾öÒ飬ÆóÒµ¼Ò»ò´´Ê¼ÈËÊÇ·ñ»¹»áºó»Ú°ÑÖ÷Òª¾«Á¦·ÅÔÚÆóÒµ¹ÀÖµµÄ̸ÅÐÉÏ£º
¤r¡¡¿ª³ý´´Ê¼È˹ÜÀíÍŶӣ¬²¢Ê¹ÆäʧȥÁËÉÐδ³Ð¶Ò£¨unvested£©µÄ¹ÉƱ¡£
¤r¡¡¾Ü¾øÆäËûͶ×ÊÈ˵ÄͶ×ÊÒâÏò£¬Ö±µ½¹«Ë¾¼¸ºõÏÖ½ð¶Ìȱ£¬È»ºóÇ¿Æȹ«Ë¾ÒԵ͹ÀÖµ´Óµ±Ç°Í¶×ÊÈËÄÇÀïļ¼¯BÂÖÈÚ×Ê¡£
¤r¡¡½«¹«Ë¾Á®¼ÛÂô¸ø¹«Ë¾Í¶×ÊÈËͶ×ʹýµÄÆäËû¹«Ë¾¡£
ÔÚAÂÖÈÚ×Ê֮ǰ£¬´ó²¿·Ö˽Ӫ¹«Ë¾µÄ´´Ê¼ÈË»òCEOÊÇÀϰ壬µ«ÈÚ×ÊÖ®ºó£¬ÐÂ×齨µÄ¶­Ê»Ὣ³ÉΪ¹«Ë¾µÄÐÂÀÏ°å¡£Ò»¸öºÃµÄ¶­Ê»ᣬ¼´Ê¹ÊÇÔÚÄ㲻ͬÒâËûÃÇ×÷³öµÄ¾ö²ßµÄʱºò£¬ÄãÈÔÈ»ÐÅÀµËü¡£
Term¡¡Sheet£¨16£©
6ª±3ª±1¶­Ê»áϯλ
¸ù¾ÝÖйú¡¶¹«Ë¾·¨¡·¹æ¶¨£¬ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ÖÁÉÙÒªÓÐ3Ãû¶­Ê£¬¶ø¹É·ÝÖƹ«Ë¾ÔòÐèÒª5Ãû¶­Ê£¬µ«Õâ²¢²»ÊÇÊÀ½ç·¶Î§ÄÚͨÐеİ汾¡£ÔÚ¿ªÂüȺµº£¨Cayman¡¡Islands£©¡¢Ó¢Êôά¶û¾©Èºµº£¨BVI£©ÒÔ¼°ÃÀ¹úµÄÐí¶àÖÝ£¨ÈçÌØÀ­»ªÖÝ£©£¬Æä·¨ÂÉÔÊÐí¹«Ë¾Ö»Éè1Ãû¶­Ê¡£Í¨³£À´Ëµ£¬¶­Ê»áϯλÉèÖÃΪµ¥Êý£¬µ«²¢Ã»Óз¨Âɹ涨²»ÔÊÐíΪ˫Êý¡£¶ÔAÂÖÈÚ×ʵĹ«Ë¾À´Ëµ£¬¿¼Âǵ½¶­Ê»áµÄЧÂÊÒÔ¼°ºóÐøÈÚ×Ê»á´øÀ´¶­Ê»áµÄÀ©ÈÝ£¬ÀíÏëµÄ¶­ÊÂÈËÊýΪ3¡«5ÈË¡£
6ª±3ª±2¶­Ê»áÓ¦¸Ã·´Ó³³ö¹«Ë¾µÄËùÓÐȨ¹Øϵ
¶­Ê»á´ú±í¹«Ë¾µÄËùÓÐÕߣ¬¸ºÔðΪ¹«Ë¾ÌôÑ¡Æä¹ÜÀíÕß¡ª¡ªCEO£¬²¢È·±£ÕâλCEO¶Ô¹«Ë¾µÄËùÓÐÕß¾¡Ö°¾¡Ôð¡£µ±È»£¬Ôã¸âµÄCEO×ÔÈ»»á±»ÌÔÌ­³ö¾Ö¡£¶­Ê»áµÄÉèÁ¢Ó¦¸Ã·´Ó³³ö¹«Ë¾µÄËùÓÐȨ¹Øϵ£¬±ÈÈ磬ÒѾ­¹«¿ª·¢ÐйÉƱµÄÉÏÊй«Ë¾£¬Æ䶭Ê»ṹ³É¾ÍÊÇÈç´Ë¡£ÀíÂÛÉÏ£¬ËùÓеĶ­Ê»á³ÉÔ±¶¼Ó¦·þÎñÓÚ¹«Ë¾µÄÀûÒ棬¶ø²»Êǽö½ö·þÎñÓÚËûÃÇ×Ô¼º³ÖÓеÄijÖÖÀàÐ͵ĹÉȨ¡£
ͨ³£ÔÚAÂÖÈÚ×ÊÍê³ÉÒÔºó£¬ÆÕͨ¹É¹É¶«£¨´´Ê¼ÈË£©»¹ÓµÓй«Ë¾µÄ¾ø´ó²¿·ÖËùÓÐȨ£¬Òò´Ë£¬ÆÕͨ¹É¹É¶«¾ÍÓ¦¸ÃÕ¼Óд󲿷ֵĶ­Ê»áϯλ¡£¼ÙÉ裬ÔÚAÂÖÈÚ×ÊÍê³ÉÒÔºó£¬ÆÕͨ¹É¹É¶«³ÖÓй«Ë¾´óÔ¼60£¥µÄ¹É·Ý£¬Èç¹ûAÂÖÊÇÁ½¸öͶ×ÊÈ˵Ļ°£¬¶­Ê»áµÄ¹¹³É¾ÍÓ¦¸ÃÊÇ£º
3¸öÆÕͨ¹É¹É¶«£«2¸öͶ×ÊÈË£½5¸ö¶­Ê»á³ÉÔ±
Èç¹ûÖ»ÓÐ1¸öͶ×ÊÈË£¬ÄÇô¶­Ê»áµÄ¹¹³É¾ÍÓ¦¸ÃÊÇ£º
2¸öÆÕͨ¹É¹É¶«£«1¸öͶ×ÊÈË£½3¸ö¶­Ê»á³ÉÔ±
²»¹ÜÊÇÒÔÉÏÄÄÒ»ÖÖÇé¿ö£¬ÆÕͨ¹É¶«¶¼Ó¦¸Ã°´¼òµ¥¶àÊýµÄ·½Ê½Ñ¡¾Ù³öËûÃǵĶ­Ê¡£
ÔÚÈÚ×Ê̸ÅÐÖУ¬´´Ê¼ÈËÐèÒªÃ÷È·ºÍ¼á³ÖÁ½µã£º
¤r¡¡¹«Ë¾¶­Ê»áµÄ×é³É·½Ê½Ó¦¸Ã¸ù¾Ý¹«Ë¾µÄËùÓÐȨÀ´¾ö¶¨¡£
¤r¡¡Í¶×ÊÈË£¨ÓÅÏȹɹɶ«£©µÄÀûÒæÓÉTerm¡¡SheetÖеġ°±£»¤ÐÔÌõ¿î£¨Protective¡¡Provisions£©¡±À´±£ÕÏ¡£¶­Ê»áÊDZ£ÕϹ«Ë¾È«Ìå¹É¶«ÀûÒ棬¼È°üÀ¨ÓÅÏȹɹɶ«Ò²°üÀ¨ÆÕͨ¹É¹É¶«¡£
6ª±3ª±3ÉèÁ¢¶ÀÁ¢¶­ÊÂϯλ
ÈÚ×Ê̸ÅеØλÓÐʱ»á¾ö¶¨Ì¸ÅеĽá¹û¡£Èç¹û´´ÒµÆóÒµµÄÌõ¼þºÜºÃ£¬ÔÚAÂÖÈÚ×ÊʱͶ×ÊÈË»áÈÏ¿ÉÕâÑùµÄ¶­Ê»ᰲÅÅ¡£µ«ÊÇÈç¹ûͶ×ÊÈ˲»´ðÓ¦ÕâÖÖ¶­Ê»á½á¹¹£¬¶ø´´ÒµÕßÓÖÏ£ÍûµÃµ½ËûÃÇͶ×ʵĻ°£¬´´ÒµÕß¿ÉÒÔ²ÉÓÃÏÂÃæÕâ¸öÆ«ÏòͶ×ÊÈ˵ķ½°¸£¨ÉèÁ¢Ò»¸ö¶ÀÁ¢¶­Ê£©£º
2¸öÆÕͨ¹É¹É¶«£«2¸öͶ×ÊÈË£«1¸ö¶ÀÁ¢¶­Ê£½5¸ö¶­Ê»á³ÉÔ±£»»ò
1¸öÆÕͨ¹É¹É¶«£«1¸öͶ×ÊÈË£«1¸ö¶ÀÁ¢¶­Ê£½3¸ö¶­Ê»á³ÉÔ±
Æ«ÏòͶ×ÊÈË·½°¸µÄ¶­Ê»á¸øÓ費ͬÀàÐ͹ɷݵĹɶ«ÏàͬµÄ¶­Ê»áϯ룬¶ø²»¹ÜËûÃǵĹɷÝÊýÁ¿£¨¹ÉȨ±ÈÀý£©¡£ÕâÓе㲻ºÏµÀÀí£¬µ«Õâ¾ÍÊÇ·çÏÕͶ×Ê£¡
Èç¹û×îÖÕÇ©ÊðµÄÌõ¿îÊÇÒÔÉÏ·½°¸µÄ»°£¬ÄÇô´´ÒµÕßÒªÈÃͶ×ÊÈËͬÒ⣺ÔÚÈκÎʱºò¹«Ë¾Ôö¼Ó1¸öÐÂͶ×ÊÈËϯλµÄʱºò£¨±ÈÈ磬BÂÖͶ×ÊÈË£©£¬Ò²ÒªÏàÓ¦Ôö¼Ó1¸öÆÕͨ¹Éϯλ¡£ÕâÑùÊÇΪÁË·ÀÖ¹ÔÚBÂÖÈÚ×ʺó£¬Í¶×ÊÈ˽ӹÜÁ˶­Ê»ᡣ
Ͷ×ÊÈË¿ÉÄÜ»áÍƼöÒ»¸öÓÐÍ·ÓÐÁ³µÄ´óÈËÎï×ö¶ÀÁ¢¶­Ê£¬´´ÒµÕßͨ³£ÊÇÎÞ·¨¾Ü¾øµÄ¡£µ«ÊÇÕâ¸ö´óÈËÎï¸úVCµÄ½»ÍùºÍÒµÎñ¹Øϵͨ³£»á±ÈÄã¶à£¬µ±È»Ëû¸üÇãÏòÓÚά»¤Í¶×ÊÈ˵ÄÀûÒæ¡£
ÕâÑù£¬ÆÕͨ¹É¹É¶«£¨´´ÒµÕߣ©ÔÚ¶­Ê»áÉϾÍÃæÁÙʧȥÖ÷µ¼µØλÁË£¬½â¾öÕâ¸öÀ§¾³µÄ×î¼òµ¥°ì·¨ÊÇÔÚÈÚ×Ê֮ǰ¾ÍÉèÁ¢¶ÀÁ¢¶­Ê¡£ÖÁÉÙÒ²ÊÇÑ¡ÔñÄãÐÅÈεġ¢ÓÐÐÅÓþµÄÈËÀ´×ö¶ÀÁ¢¶­Ê¡£Èç¹ûÈÚ×Ê֮ǰ£¬ÄãÎÞ·¨»òûÓÐÉèÁ¢¶ÀÁ¢¶­Ê£¬Ì¸ÅÐʱҪÕùÈ¡ÏÂÃæµÄȨÀû£º
¤r¡¡¶ÀÁ¢¶­ÊµÄÑ¡ÔñÒªÓɶ­Ê»áÒ»ÖÂͬÒâ¡£¡£¡¡¡¡¡£¡£¡¡¡¡×îºÃµÄtxtÏÂÔØÍø
Term¡¡Sheet£¨17£©
¤r¡¡ÓÉÆÕͨ¹É¹É¶«ÍƼö¶ÀÁ¢¶­Ê¡£
6ª±3ª±4ÉèÁ¢CEOϯλ
Ͷ×ÊÈËͨ³£»áÒªÇó¹«Ë¾µÄCEOÕ¼¾ÝÒ»¸ö¶­Ê»áµÄÆÕͨ¹Éϯ룬Õâ¿´ÆðÀ´ËƺõͦºÏÀí£¬ÒòΪÔÚ¹«Ë¾ÈÚ×Êʱ´´Ê¼È˹ɶ«Í¨³£µ£ÈÎCEO¡£µ«´´ÒµÕßÒ»¶¨ÒªÐ¡ÐÄÕâ¸öÌõ¿î£¬ÒòΪ¹«Ë¾Ò»µ©¸ü»»CEO£¬ÄÇÐÂCEO½«»áÔÚ¶­Ê»áÖÐÕ¼Ò»¸öÆÕͨ¹Éϯ룬¼ÙÈçÕâ¸öÐÂCEO¸úͶ×ÊÈËÊÇÒ»ÌõÐĵĻ°£¬ÄÇôÕâÖÖ¡°CEO£«Í¶×ÊÈË¡±µÄÁªÃ˽«»á¿ØÖƶ­Ê»ᡣ
еÄCEOÒ²ÐíÊÇÒ»ÃûÖ°Òµ¾­ÀíÈË£¬Í¨³£ËûÓëVCºÏ×÷µÄ»ú»áÔ¶±ÈÓëÄãÃǹ«Ë¾ºÏ×÷µÄ»ú»á¶à¡£VCͨ³£»áÏòÓÐÇ°¾°µÄ¹«Ë¾ÍƼöCEO£¬»¹»áÈÃÕâÃûCEO¹²Í¬²ÎÓ빫˾µÄͶ×Ê¡£ËûÃǾö¶¨¹«Ë¾Ö§¸¶¸øÕâ¸öCEO±¨³êÊýÁ¿¡£ÄãÈÏΪCEO»áÖÒ³ÏÓÚË­ÄØ£¿
¡°CEO£«Í¶×ÊÈË¡±ÁªÃË¿ÉÄÜ»á¸ø¹«Ë¾¡¢¹«Ë¾´´Ê¼È˺ÍÔ±¹¤¶¼´øÀ´É˺¦£¬Ò»¸ö·¢ÉúÔÚ¹è¹ÈµÄ¼òµ¥Àý×Ó¿ÉÒԲο¼£º
¹«Ë¾ÐèҪļ¼¯BÂÖÈÚ×Ê£¬ÔÚͶ×ÊÈËÊÚÒâÏ£¬CEO²¢²»»ý¼«È«Á¦ÔË×÷£¬µ¼Ö¹«Ë¾ÎÞ·¨´ÓÆäËû¡¡µØ·½³ï´ë×ʽ𡣽á¹û£¬¹«Ë¾Ö»ÄÜ´Óµ±Ç°µÄͶ×ÊÈËÄÇÀïÒԺܵ͵ļ۸ñ»ñµÃBÂÖÈÚ×Ê¡£
½á¹ûÊÇ£ºÍ¶×ÊÈËÔÚ¹«Ë¾¹ÀÖµ½ÏµÍµÄʱºò×¢Èë¸ü¶à×ʽ𣬻ñµÃ¸ü¶à¹É·Ý¡£¼¸¸öÔÂÖ®ºó£¬CEOÒ²°´ÕÕÊг¡ÐÐÇé»ñµÃÁË¡°ºÏÀíÊý¶î¡±µÄ¹É·Ý¡£µ«´´Ê¼È˺ÍÔ±¹¤µÄ¹É·Ý±ÈÀýÈ´±»Ï¡ÊÍÁË¡£
ÉÏÃæµÄ¹ÊʸæËßÎÒÃÇ£¬Ò»¸öÐÂCEO²¢²»Ò»¶¨ÊÇÄãÔÚ¶­Ê»áÖеÄÅóÓÑ¡£Èç¹ûÄãÕý´òËã¹ÍÓ¶Ò»¸öеÄCEO£¬²»·ÁΪËûÔÚ¶­Ê»áÖÐÉèÁ¢Ò»¸öеÄϯλ¡£
ÀýÈ磬¶ÔÓÚͶ×ÊÈËÇãбµÄ¶­Ê»áÖУ¬Í¶×ÊÈËÒÑÕ¼ÓÐÁ½¸öϯλ£¬×¨ÃÅÔöÉè1¸öCEOϯλ£º
1¸öÆÕͨ¹É¶«£«1¸öͶ×ÊÈË£«1¸öCEO£¨Ä¿Ç°ÊÇ´´Ê¼ÈËXXX£©£½3¸ö¶­Ê»á³ÉÔ±
1¸öÆÕͨ¹É¶«£«1¸öͶ×ÊÈË£«1¸ö¶ÀÁ¢¶­Ê£«1¸öCEO£¨Ä¿Ç°ÊÇ´´Ê¼ÈËXXX£©£½4¸ö¶­Ê»á³ÉÔ±
¶­Ê»áÖеÄÆÕͨ¹ÉϯλӦ¸ÃÓÀÔ¶ÓÉÆÕͨ¹É¹É¶«Ñ¡¾Ù²úÉú¡£ÁíÍ⣬Èç¹ûÄãÏ£Íû¶­Ê»áµÄ³ÉÔ±ÊýÊÇÆæÊýµÄ»°£¬ÄǾÍÔÙ¶à¼ÓÒ»¸ö¶ÀÁ¢¶­ÊµÄϯλ¡£
ÔÚÈÚ×Ê̸ÅÐÖУ¬´´Ê¼ÈËÐèÒªÃ÷È·£º
¤r¡¡¾¡¹ÜCEO³ÖÓеÄÒ²ÊÇÆÕͨ¹É£¬µ«ÐµÄCEOºÜ¿ÉÄÜҪͬͶ×ÊÈ˽áÃË£¬CEOϯλ»áÔÚÊÂʵÉ϶ÔͶ×ÊÈ˸üÓÐÀû¡£
¤r¡¡CEO²¢²»ÔÚ¶­Ê»áÖдú±íÆÕͨ¹É¹É¶«£¬ËûµÄ¹¤×÷ÊÇÈù«Ë¾ËùÓÐÀàÐ͵ĹÉȨÔöÖµ¡£
6ª±3ª±5¹«Æ½µÄͶ×ʺó¶­Ê»á½á¹¹
Ä¿Ç°¹úÄÚVCµÄAÂÖͶ×ÊTerm¡¡SheetÖУ¬¶­Ê»áÌõ¿îµÄÖ÷Á÷ÊÇ£º¡°´´Ê¼ÈË£«´´Ê¼È˼°CEO£«AÂÖͶ×ÊÈË¡±µÄ½á¹¹¡£
ͨ³£¶øÑÔ£¬ÏÂÃæµÄAÂÖͶ×ʺóµÄ¶­Ê»á½á¹¹Ò²Ë㹫ƽ£º
¤r¡¡1¸ö´´Ê¼ÈËϯλ¡¢1¸öAÂÖͶ×ÊÈËϯλ¼°1¸öÓÉ´´Ê¼ÈËÌáÃû¶­Ê»áÒ»ÖÂͬÒâ²¢Åú×¼µÄ¶ÀÁ¢¶­Ê¡££¨µ¥Ò»´´Ê¼ÈË£©
¤r¡¡1¸ö´´Ê¼ÈËϯ루XXX£©¡¢1¸öCEOϯλ£¨Ä¿Ç°ÊÇ´´Ê¼ÈËYYY£©¡¢1¸öAÂÖͶ×ÊÈËϯλ¼°1¸öÓÉCEOÌáÃû¶­Ê»áÒ»ÖÂͬÒâ²¢Åú×¼µÄ¶ÀÁ¢¶­Ê¡££¨¶à¸ö´´Ê¼ÈË£©
6ª±3ª±6×ܽá
´´ÒµÕßÔÚ˽ļÈÚ×Êʱ¹Ø×¢¡°¶­Ê»ᡱÌõ¿î£¬²¢²»ÊÇ˵ͨ¹ý¶­Ê»áÄÜ´´Ôìΰ´óµÄ¹«Ë¾£¬¶øÊÇ·ÀÖ¹×齨һ¸öÔã¸âµÄ¶­Ê»ᣬʹ´´Ê¼ÈËʧȥ¶ÔÆóÒµÔËÓªµÄ¿ØÖÆȨ¡£Ò»¸öºÏÀíµÄ¶­Ê»áÓ¦¸ÃÊDZ£³ÖͶ×ÊÈË¡¢ÆóÒµ¡¢´´Ê¼ÈËÒÔ¼°Íⲿ¶ÀÁ¢¶­ÊÂÖ®¼äºÏÀíµÄȨÀûÖƺ⣬ΪÆóÒµµÄËùÓйɶ«´´Ôì²Æ¸»¡£
ÓÐÒ»´ó¶Ñ¹ØÓÚ¡°¶­Ê»ṹ³É¡±Õâ¸ö»°ÌâµÄ½¨Ò飬µ«ÊÇ£¬ÏÖʵ¶ÔÓÚ»ñµÃ¹ýͶ×ʵĹ«Ë¾ºÍ×¼±¸Ñ°ÕÒͶ×ʵĹ«Ë¾ÊÇÍêÈ«²»Í¬µÄ¡£¶ÔÓÚ½ÓÊܹýͶ×ʵĹ«Ë¾£¬Í¨³£µÄÇé¿öÊÇÿ¸öVC¶¼»áÔÚ¶­Ê»áÖÐÕ¼¾Ýһϯ£¬CEOռһϯ£¬Ò²Ðí»¹ÓÐÒ»¸öÍⲿ´ÓÊô¸ÃÐÐÒµÄÚµÄÈËÊ¿×÷Ϊ¶ÀÁ¢¶­Ê¡£Ëæ׏«Ë¾ºóÀ´¼ÌÐøÈÚ×Ê£¬»áÓиü¶àµÄVC½øÈ붭Ê»ᡣÄã¿ÉÒÔϲ»¶Ò²¿ÉÒÔ²»Ï²»¶£¬Äã¿ÉÒÔÈÏΪÔÚ¶­Ê»áÀïÓÐ1¸öVC»òÕß4¸öVCÊǺÃÊ»òÕßÊÇ»µÊ£»ÄãÒ²¿ÉÒÔÈÏΪËûÃǼÈȻ˵µÃ¶¼Ò»Ñù£¬ÄÇΪʲôҪÌý4±é£¿µ«ÊÇ×îºó£¬ËûÃǽ«ÓµÓдóÁ¿µÄÀûÒæ¡¢³ÖÓй«Ë¾´ó²¿·Ö¹É·Ý¡¢²¢ÓÐȨÅɳö´ú±í¡£
Term¡¡Sheet£¨18£©
¼ÈÈ»Èç´Ë£¬ÄǶÔÓÚÄÇЩ»¹Ã»ÓлñµÃVCͶ×ʵĹ«Ë¾À´Ëµ£¬ÈÃË­½øÈ붭Ê»á¾ÍºÜÓÐÒâ˼£¬¶øÇÒÒ²Óиü¶àµÄÁé»îÐÔÁË¡£Èç¹ûÄãÓÐÒ»¸öÌìʹͶ×ÊÈË£¬Ëû»á½øÈ붭Ê»᣻Èç¹ûÓм¸¸öͶ×ÊÈË£¬ÁìͶµÄÄǸö»òÕßÊÇͶ×ʶî×î´óµÄÄǸöͶ×ÊÈË»á½øÈ붭Ê»ᡣµ«ÊÇ£¬ÔÚÕâЩÇé¿öÏ£¬¹«Ë¾µÄ´ó²¿·Ö¹ÉȨ»¹¿ØÖÆס´´Ê¼ÈËÊÖÉÏ¡£´´Ê¼ÈË¿ÉÒÔ£¬Ò²Ó¦¸ÃÕ¼¾Ý¶­Ê»áÖеĶàÊýϯλ¡£
ÁíÍ⣬ÔÚÕâÖÖÇé¿öÏ£¬Äã¿ÉÄܱÈVCͶ×ʺóÓиü¶àµÄÓàµØÀ´ÒýÈëÍⲿÈËÊ¿¡£ÔÚÕâÖÖÇé¿öÏ£¬Äã¿ÉÒÔ×öµÄ²»½ö½öÊÇ¿ÚÍ·ÉÏ˵˵¶­Ê»á³ÉÔ±Ó¦¸Ã¸ø¶­Ê»á´øÀ´Ò»Ð©×¨ÒµÖªÊ¶¡¢¶ÔÍâÁªÂç»òÕßÆäËû·½ÃæµÄÔöÖµÒµÎñ¡£µ«ÊÇ£¬¾­Ñé±íÃ÷ÐÐÒµ¾«Ó¢¶¼ÊÇ´óæÈË¡£¼´±ãÊÇÄãÄÜÕÒµ½ÕâÑùÒ»¸ö½øÈ붭Ê»ᣬÄãÒ²ºÜ¿ÉÄÜ´ÓËûÄÇÀïµÃ²»µ½Ì«¶àÊÕ»ñ¡£ËûÃÇ×î´óµÄÔöÖµ¿ÉÄÜÖ»ÊÇËûÃǵÄÃû×Ö³öÏÖÔÚÄãÈÚ×ʲÄÁϵÄÍŶӽéÉÜÀ̹°×µØ˵£¬ÎÒÈÏΪÕâÑùµÄ¼ÛÖµ¾Í²»´óÁË¡£
Îҹ۲쵽µÄ×î¼ÑµÄÔçÆÚ¹«Ë¾¶­Ê»á³ÉÔ±£¬ÊÇÄÇЩ»¹²»ÄܳÆ֮ΪÐÐÒµ¾«Ó¢µÄÈË¡£ÕâЩÈËÔ¸Òâ×öÄ㹫˾µÄ¶­Ê£¬Í¨³£ÊÇÒòΪËûÃÇÄê¼Í´óÁË¡¢ÓµÓбȴ´ÒµÕ߸ü¶àµÄ¾­Ñ飬²¢ÇÒËûÃÇÔ¸ÒâÖ¸µ¼´´ÒµÕߣ»»òÕßÊÇËûÃÇÓÐÑ۹⣬ÏàÐÅÒµÎñµÄÇ°¾°£»»òÕßËûÃÇÓÐÆäËûµÄÔ­ÒòÈÃËûÃÇÔ¸Òâ¹Ø×¢´´ÒµÕß²¢ÇÒ¸¶³öʱ¼äºÍ¾«Á¦È¥°ïÖú´´ÒµÕß¡£ÄÇЩÕæµÄÄܹ»Ìṩ°ïÖúµÄÈ˲ÅÊÇÄãÏ£ÍûµÃµ½µÄ£¬ÓÃÄãµÄÖÇ»ÛÈ¥ÌôÑ¡¡£ÒòΪÄãûÓÐÌ«¶àµÄʱ¼ä£¬¶øÇÒ¹«Ë¾ÐèÒªÍùÇ°×ß¡£
6ª±4±£»¤ÐÔÌõ¿î£¨Protective¡¡Provisions£©
±£»¤ÐÔÌõ¿î£¨Protective¡¡Provisions£©£¬¹ËÃû˼Ò壬¾ÍÊÇͶ×ÊÈËΪÁ˱£»¤×Ô¼ºµÄÀûÒæ¶øÉèÖõÄÌõ¿î¡£Õâ¸öÌõ¿îÒªÇó¹«Ë¾ÔÚÖ´ÐÐijЩDZÔÚ¿ÉÄÜËðº¦Í¶×ÊÈËÀûÒæµÄʼþ֮ǰ£¬Òª»ñµÃͶ×ÊÈ˵ÄÅú×¼¡£Êµ¼ÊÉϾÍÊǸøÓèͶ×ÊÈËÒ»¸ö¶Ô¹«Ë¾Ä³Ð©Ìض¨Ê¼þµÄ·ñ¾öȨ£¬ÈÃͶ×ÊÈËÓµÓÐ×èÖ¹¹«Ë¾Ä³Ð©ÐÐΪµÄÄÜÁ¦£¬·ÀÖ¹ÆÕͨ¹É´ó¹É¶«×ö³ö²»¹«Æ½ÐÐΪ£¬ÒÔ±£»¤ÓÅÏȹÉС¹É¶«¡£
6ª±4ª±1Ͷ×ÊÈËΪʲôÐèÒª±£»¤ÐÔÌõ¿î
ÆÕͨ¹É¼°ÓÅÏȹÉͨ¹ýÒÔϼ¸ÖÖ·½Ê½¶Ô¹«Ë¾½øÐмලºÍ¿ØÖÆ£º
¤r¡¡¶­Ê»áϯ루Board¡¡seats£©£ºÒªÇóÿ¸ö¶­Ê»á³ÉÔ±·þÎñÓÚ¹«Ë¾µÄÕûÌåÀûÒ棬¶ø²»Äܼòµ¥µØ·þÎñÓÚ×Ô¼ºËù³ÖÓеÄÀàÐ͹ɷݵĹÉȨ¡£
¤r¡¡¹É¶«Í¶Æ±£¨Shareholder¡¡votes£©£ºÓÅÏȹÉÊÇ°´Äܹ»×ª»»³ÉµÄÆÕͨ¹ÉÊýÁ¿Í¶Æ±¡£Èç¹ûÓÐÓŹɹÉƱûÓб»Ï¡ÊÍ£¬ÓÅÏȹÉͨ³£ÊÇ¿Éת»»³ÉͬµÈÊý¶îÆÕͨ¹É¡£ÓÅÏȹɺÍÆÕͨ¹É¹É¶«Í¨¹ýͶƱά»¤×ÔÉíÀûÒæ¡£
¤r¡¡·ÖÀà±ðͶƱ£¨Class¡¡votes£©£ºÒªÇóÓÅÏȹɵĶàÊý¼°ÆÕͨ¹ÉµÄ¶àÊý£¬·Ö±ðά»¤×ÔÉíÀûÒæ¡£
¤r¡¡±£»¤ÐÔÌõ¿î£¨Protective¡¡provisions£©£ºÓÅÏȹɿÉÒÔ¶Ô¹«Ë¾Ä³Ð©ÊÂÎñ½øÐзñ¾ö£¬ÓÐЩ¹«Ë¾£¬Ã¿ÂÖͶ×ÊÈË£¨AÂÖ¡¢BÂÖ¡­¡­£©Óи÷×Եı£»¤ÐÔÌõ¿î£¬ÓÐЩ¹«Ë¾ÈÃËùÓÐͶ×ÊÈËÐÐʹͬÑùµÄ±£»¤ÐÔÌõ¿î¡£
Ò²ÐíÄã»áÈÏΪͶ×ÊÈËͨ¹ýÅÉ´ú±í½øÈ붭Ê»ᣬ¶Ô¹«Ë¾¾ÍÓÐ×ã¹»µÄ¿ØÖÆ£¬ÒÔ±£Ö¤¹«Ë¾²»»á´ÓÊÂÈκÎÎ¥±³ÆäÀûÒæµÄÊÂÇ飬Òò´Ë£¬Í¶×ÊÈËûÓбØҪ̫¹Ø×¢±£»¤ÐÔÌõ¿î¡£
µ«ÕâÊÇÒ»ÖÖÄ¿¹â¶ÌdzµÄ¿´·¨£¬ÒòΪ×÷Ϊ¶­Ê»á³ÉÔ±£¬Í¶×ÊÈË´ú±íµÄ·¨ÂÉÖ°ÔðÊÇΪ¹«Ë¾Ñ°ÇóÀûÒæ×î´ó»¯¡£ÓÐʱºò£¬¹«Ë¾µÄÀûÒæÓëijÌض¨Àà±ð¹É·Ý£¨±ÈÈ磬AÀàÓÅÏȹɣ©µÄÀûÒæÊDz»Ò»Öµģ¬ÕâÑù¾Í»á³öÏÖÕâÑùÒ»ÖÖÇé¿ö£º×÷Ϊ¶­Ê£¬Í¶×ÊÈË´ú±íÔÚ·¨ÂÉÉÏÓ¦¸ÃΪÁ˹«Ë¾µÄÕûÌåÀûÒæͬÒâij¼þÊ£¬¶ø×÷ΪijÀà¹É·ÝµÄ¹É¶«£¬ËûȴûÓб£»¤ÐÔÌõ¿îÀ´±£»¤×Ô¼ºµÄÀûÒæ¡£ÕâÖÖÇé¿ö²¢²»Ò»¶¨»áÈÃÆóÒµ¼ÒÊÜÒ棬ÕâÖ»ÊÇÒ»ÖֺõĹÜÀíģʽ£¬ÒòΪÕâÖÖģʽÔÚ¹¦ÄÜÉϽ«¶­Ê»á³ÉÔ±µÄÖ°ÔðºÍ¹É¶«µÄÖ°ÔðÇø·Ö¿ªÁË¡£¡£¡¡¡¡¡£¡£¡¡¡¡×îºÃµÄtxtÏÂÔØÍø
Term¡¡Sheet£¨19£©
Ò²ÐíÓÐÈË»á˵±£»¤ÐÔÌõ¿îÊÇͶ×ÊÈ˶ÔÆóÒµ¼Ò²»ÐÅÈβÅÒªÇó½øÐÐ×ÔÎÒ±£»¤µÄÌõ¿î£¬ÆóÒµ¼ÒÒ²Ðí»áÎÊ¡°Äã²»ÊÇÐÅÈÎÎÒ²ÅͶ×ʵÄÂð£¬ÎªÊ²Ã´»¹ÒªÕâЩÌõ¿îÄØ£¿¡±µ«Õâ²¢²»ÊÇÐÅÈÎÓë·ñµÄÎÊÌ⣬¶øÊÇͶ×ÊÈ˸üÔ¸ÒâÔÚͶ×Ê֮ǰ°Ñ³ó»°ËµÔÚÇ°Ã棬°ÑÒÔºóÓпÉÄܳöÏÖ·ÖÆçµÄµØ·½ÓèÒÔ˵Ã÷£¬²¢ÇÒÃ÷È·±Ë´ËµÄȨÀû£¬¶ø±£»¤ÐÔÌõ¿îÕýÊÇÆäºËÐÄËùÔÚ¡£
6ª±4ª±2Ͷ×ÊÈËÒª±£»¤Ð©Ê²Ã´
AÂÖÈÚ×ʺóͶ×ÊÈ˳ÖÓеÄÓÅÏȹÉͨ³£Õ¼¹«Ë¾¹É·Ý±ÈÀýΪ20£¥¡«40£¥£¬Èç¹ûÆÕͨ¹É¹É¶«ÁªºÏÆðÀ´£¬ËûÃǾͿÉÒÔ¿ØÖƹ«Ë¾µÄ¹É¶«»áºÍ¶­Ê»᣺
¤r¡¡ÓÅÏȹÉÎÞ·¨Ó°Ïì¹É¶«Í¶Æ±£¬ÒòΪËûÃdzÖÓеĹɷÝÊýÁ¿²»¹»¡£
¤r¡¡ÓÅÏȹÉÒ²ÎÞ·¨Ó°Ï춭Ê»áͶƱ£¬ÒòΪËûÃÇËùÕ¼µÄ¶­Ê»áϯλ²»¹»¡££¨±ÈÈ磬¶­Ê»á×é³ÉÊÇÁ½¸öÆÕͨ¹Éϯλ¡¢Ò»¸öÓÅÏȹÉϯλ¡¢ÎÞ¶ÀÁ¢¶­ÊÂϯ룩¡£
Ͷ×ÊÈËÐèҪͨ¹ý±£»¤ÐÔÌõ¿î£¬ÖÁÉÙÒª·ÀÖ¹ÆÕͨ¹É¹É¶«£¨±ÈÈ紴ʼÈË£©×öÒÔÏÂÊÂÇ飺
¤r¡¡½«¹«Ë¾ÒÔ1ÃÀÔªµÄ¼Û¸ñÂô¸ø´´Ê¼È˵ÄÇ×Êô£¬½«ÓÅÏȹÉɨµØ³öÃÅ¡£
¤r¡¡´´Ê¼ÈËÒÔ1000ÍòÃÀÔªµÄ¼Û¸ñ½«×Ô¼ºµÄ²¿·Ö¹É·ÝÂô¸ø¹«Ë¾£¬È»ºó×Ô¼º¹ýÉÏÓÆÈ»×ԵõĺÃÈÕ×Ó¡£
¤r¡¡¹«Ë¾·¢Ðо޶î¹É·Ý¸ø´´Ê¼ÈË£¬½«ÓÅÏȹɱÈÀýÏ¡ÊͳɽӽüÁã¡£
6ª±4ª±3µäÐÍÓÅÏȹɱ£»¤ÐÔÌõ¿î
Term¡¡SheetÖеäÐ͵ÄÓÅÏȹɱ£»¤ÐÔÌõ¿îÈç±í6ª²11Ëùʾ£º±í6ª²11ÓÅÏȹɱ£»¤ÐÔÌõ¿î
Ó¢ÎÄÌõ¿îÖÐÎÄ·­ÒëProtective¡¡Provisions£ºSo¡¡long¡¡as¡¡any¡¡of¡¡the¡¡Preferred¡¡is¡¡outstanding£»¡¡consent¡¡of¡¡the¡¡holders¡¡of¡¡at¡¡least¡¡50£¥¡¡of¡¡the¡¡Preferred¡¡will¡¡be¡¡required¡¡for¡¡any¡¡action¡¡that£º±£»¤ÐÔÌõ¿î£ºÖ»ÒªÓÐÈκÎÓÅÏȹÉÈÔ·¢ÐÐÔÚÍâÁ÷ͨ£¬ÒÔÏÂʼþÐèÒªÖÁÉÙ³ÖÓÐ50£¥ÓÅÏȹɵĹɶ«Í¬Ò⣺£¨1£©amends£»¡¡alters£»¡¡or¡¡repeals¡¡any¡¡provision¡¡of¡¡the¡¡Certificate¡¡of¡¡Incorporation¡¡or¡¡Bylaws¡¡in¡¡a¡¡manner¡¡adverse¡¡to¡¡the¡¡Series¡¡A¡¡Preferred¡¡£¨1£©ÐÞ¶©¡¢¸Ä±ä»ò·Ï³ý¹«Ë¾×¢²áÖ¤Ã÷»ò¹«Ë¾Õ³ÌÖеÄÈκÎÌõ¿î¶ÔAÀàÓÅÏȹɲúÉú²»ÀûÓ°Ï죨2£©changes¡¡the¡¡authorized¡¡number¡¡of¡¡shares¡¡of¡¡mon¡¡or¡¡Preferred¡¡Stock£¨2£©±ä¸ü·¨¶¨ÆÕͨ¹É»òÓÅÏȹɹɱ¾£¨3£©authorizes¡¡or¡¡creates¡¡any¡¡new¡¡series¡¡of¡¡shares¡¡h*ing¡¡rights£»¡¡preferences¡¡or¡¡privileges¡¡senior¡¡to¡¡or¡¡on¡¡a¡¡parity¡¡with¡¡the¡¡Series¡¡A¡¡Preferred£¨3£©ÉèÁ¢»òÅú×¼ÉèÁ¢ÈκÎÓµÓиßÓÚ»òµÈͬÓÚAÀàÓÅÏȹɵÄȨÀû¡¢ÓÅÏÈȨ»òÌØÐíȨµÄÆäËû¹É·Ý£¨4£©approve
СÌáʾ£º°´ »Ø³µ [Enter] ¼ü ·µ»ØÊéÄ¿£¬°´ ¡û ¼ü ·µ»ØÉÏÒ»Ò³£¬ °´ ¡ú ¼ü ½øÈëÏÂÒ»Ò³¡£ ÔÞһϠÌí¼ÓÊéÇ©¼ÓÈëÊé¼Ü